Август 4th, 2016 
Argumenti.md 
20 миллиардов долларов отмыл Вячеслав Платон через Moldindconbank. Об этом ранее писал rise.md, а теперь по делу задержали двоих сотрудников центрального филиала банка. Moldindconbank и сейчас принадлежит рейдеру №1 в СНГ, который находится под арестом в Киеве.
Опубликовано в рубрике Без рубрики, Экономика 
Метки: Moldindconbank, Вячеслав Платон, отмывание денег 
Комментариев нет » Март 23rd, 2016 Argumenti.md Председателя совета страховой компании «Moldasig» задержали на 72 часа по подозрению в отмывании денег и хищении в особо крупных размерах.
Опубликовано в рубрике Без рубрики, Общество Метки: Moldasig, отмывание денег, хищение в особо крупных размерах Комментариев нет » Декабрь 4th, 2015 Argumenti.md В Министерстве экономики выступили за отставку председателя правления АО «MoldovaGaz» Александра Гусева. Об этом сообщил замминистра экономики Валерий Трибой во время пленарного заседания парламента.
Опубликовано в рубрике Без рубрики, Экономика Метки: Александр Гусева, обыски в MoldovaGaz и ChisinauGaz, отмывание денег, отставка Гусева Комментариев нет » Ноябрь 10th, 2015 Argumenti.md Еще одно обвинение в ходе расследования дела Филата. Суд столичного сектора Буюканы выдал ордер на 30-дневный арест женщины, подозреваемой в отмывании денег и даче ложных показаний.
Опубликовано в рубрике Без рубрики, Общество Метки: дача ложных показаний, дело Филата, международный розыск, отмывание денег Комментариев нет » Февраль 10th, 2015 Argumenti.md Восемь граждан Молдовы спрятали более 22 млн. долл. в швейцарский банк, разместив тем самым Молдову в список стран, граждане которой хранят на депозитах швейцарского филиала британского банка «HSBC» весомые счета с целью уклонения от уплаты налогов или отмывания доходов, полученных из нелегальных источников.
Опубликовано в рубрике Без рубрики, В мире Метки: HSBC, ICIJ, Швецария, молдоване, отмывание денег Комментариев нет »
